Golpe de mais de R$ 1 milhão: Operação cumpre 35 mandados contra suspeitos de desviar dinheiro de empresa de instrumentos musicais
19/02/2025
(Foto: Reprodução) Operação investiga esquema de estelionato contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia. Ordens judiciais são cumpridos no Ceará, Rondônia e na Paraíba. Operação investiga suspeitos de desviar dinheiro de empresa de instrumentos musicais
A Operação Clave de Sol cumpriu, na manhã desta quarta-feira (19), 35 ordens judiciais, sendo sete mandados de prisão e os demais de busca e apreensão, contra suspeitos de estelionato milionário contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia. A investigação da Polícia Civil aponta que o esquema desviou mais de R$ 1 milhão.
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Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, o g1 não obteve contato da defesa para um posicionamento até a última atualização desta reportagem. Segundo a Polícia Civil, as ordens judiciais são cumpridas em Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB).
Com apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba, foi cumprido também o sequestro de bens, direito e valores no total de R$ 1.147 milhão. De acordo com a polícia, os investigados são suspeitos de falsificar documentos dos representantes legais da empresa que foi vítima.
Golpe de mais de R$ 1 milhão: Operação cumpre 35 mandados contra suspeitos de desviar dinheiro de empresa de instrumentos musicais
Divulgação/Polícia Civil
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A Polícia Civil explicou que o grupo explorou uma falha de segurança em uma instituição financeira para criar uma conta bancária falsa em nome da empresa. O grupo utilizou essa conta na plataforma de uma instituição de pagamentos para liquidar todas as vendas realizadas a crédito, desviando o dinheiro.
Ainda de acordo com a polícia, os valores entravam na conta falsa e, logo depois, eram rapidamente distribuídos para diversas outras contas por transferências sucessivas realizadas no mesmo dia. Tal ação caracteriza lavagem de dinheiro, informou a polícia.
Golpe de mais de R$ 1 milhão: Operação cumpre 35 mandados contra suspeitos de desviar dinheiro de empresa de instrumentos musicais
Divulgação/Polícia Civil
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